Transparency систематизировала британские схемы отмывания денег на $400 млрд

Срочная новость   24.10.2019

Transparency систематизировала британские схемы отмывания денег на $400 млрд Британское отделение организации Transparency International провело масштабный анализ более 400 случаев коррупции и отмывания денег за последние 30 лет в 116 странах мира, в которых оказались замешаны сотни британских компаний — банков, юридических фирм и бухгалтерских контор. Через них прошло более £300 млрд ($412 млрд) подозрительного происхождения. Результаты исследования Transparency International представила в докладе «К вашим услугам». В докладе собраны такие громкие расследования, как «русский ландромат» и «молдавская схема», скандал с Danske Bank, скандал с малайзийским суверенным фондом 1MDB, дело жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, а также многие другие. Как отмечают авторы доклада, деньги сомнительного происхождения, пройдя сначала через подставные компании, а потом через британские банки и юридические фирмы, затем шли на покупку дорогой недвижимости или оплату дорогих услуг. Так, около 170 млн было потрачено на покупку семи частных самолетов, 7 млн — на… Читать далее...

© 1991–2019 АО «Коммерсантъ». All rights reserved. Вы получили это письмо, так как указали этот email при регистрации на kommersant.ru. Изменить настройки подписки Вы можете в Личном кабинете

 

Открыть письмо в браузере Обратная связь 16+ Отписаться от рассылки